浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

会议概况

在XXXX年XX月XX日，这次临时股东大会在公司的总部隆重召开，会议由公司董事会主席亲自主持，除了公司董事、监事、高级管理人员的参与外，还有来自全国各地的股东代表也出席了此次会议，会议的议程内容丰富，涵盖了公司治理、财务状况、业务发展等多个方面的议题。

一、回顾与肯定

1、公司半年度报告与财务状况报告的审议通过：本次会议全面回顾了公司上半年的经营状况，并对公司的财务状况进行了深入的分析，经过审议，股东大会对公司的财务状况表示了高度的满意，并对公司未来的发展充满了信心。

2、新一届董事会与监事会成员的选举：根据相关法律法规和公司章程，经过严格的选举程序，股东大会成功选举了新一届的董事会和监事会成员，新一届的董事会将更加注重公司的长远发展，积极推动公司的战略规划实施。

二、规划与蓝图

3、未来三年发展规划的审议通过：根据公司的发展战略和市场环境，股东大会审议并通过了公司未来三年的发展规划，公司将继续加大在主营业务领域的投入，同时积极拓展新的业务领域，以此提高公司的核心竞争力。

4、加强公司内部控制的议案审议通过：为进一步提高公司的治理水平并防范风险，股东大会还审议通过了关于加强公司内部控制的议案，公司将建立健全内部控制体系，加强内部审计和监督，确保公司的运营合规合法。

三、执行与监督

为确保本次股东大会决议的顺利执行，公司制定了以下执行计划：

1、成立专项工作小组：专门负责落实股东大会的各项决议，确保工作有序进行。

2、细化发展规划：对公司的发展规划进行细化，明确各项任务的目标和时间节点。

3、沟通与交流：加强与股东的沟通与交流，及时向股东报告工作进展情况。

4、完善内部控制：对公司的内部控制体系进行完善，建立健全内部审计和监督机制。

四、影响与意义

本次临时股东大会的决议对公司的未来发展具有深远的意义：

1、治理水平的提升：新一届董事会和监事会成员的选举，进一步强化了公司的治理结构，提高了公司的决策效率和治理水平。

2、明确发展方向：通过审议的公司未来三年发展规划，为公司的未来发展指明了方向，明确了发展目标和任务。

3、风险防范的加强：加强公司内部控制的举措提高了公司的风险防范能力，确保了公司的运营合规合法。

4、股东信心的增强：会议的顺利召开和各项决议的通过增强了股东对公司的信心，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

这次浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召开是公司治理结构完善的重要一步，通过审议通过的各项决议和未来的努力方向，相信在全体股东和员工的共同努力下，棒杰控股将迎来更加美好的未来。