北京首都开发公司2023年第六次临时股东大会决议公告

我司于近期顺利举行了备受关注的2023年第六次临时股东大会，本次会议的召开，不仅是对公司发展方向的进一步明确，更是对公司治理结构的加强，以及股东权益的有力保障，现将本次会议的决议详细公告如下：

会议概况

本次临时股东大会于XXXX年XX月XX日在北京的总部大楼成功召开，会议由公司董事会主席亲自主持，参会股东及股东代表共计XX人，所代表的公司股份数超过XX%，确保了会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定。

会议审议议程及决议

会议对多项重要议题进行了认真审议和讨论，包括公司财务报告、董事会工作报告、监事会工作报告等，经过审议，会议通过了以下决议：

1、公司2022年度财务报告获得审议通过，这份报告全面总结和评价了公司过去一年的财务状况，为公司的未来发展提供了坚实的财务基础。

2、董事会工作报告也得到了审议通过，这份报告不仅回顾和总结了过去一年的董事会工作，还对未来的工作进行了规划和展望，明确了公司的发展方向。

3、监事会工作报告对监事会的监督工作进行了全面回顾和总结，体现了公司监督机制的完善和有效。

4、关于公司未来发展战略的决议中，会议认为公司应继续坚持创新驱动、质量优先的发展道路，进一步加大研发投入，加强市场开拓，以提高企业的核心竞争力。

5、为适应市场变化和公司发展需要，会议决定对公司的组织架构进行调整，优化管理流程，提高管理效率，更好地服务公司和股东。

6、关于公司高管任免的决议中，会议经过认真审议和评估，决定对部分高管进行任免调整，以更好地适应公司的发展需求。

决议执行及后续工作安排

本次股东大会的决议将由公司董事会和经营管理层负责执行，公司将根据决议内容制定详细的执行方案和时间表，确保各项决议得到有效执行，公司将进一步加强与股东的沟通和交流，及时向股东报告公司的经营情况和财务状况，以保障股东的合法权益。

本次临时股东大会的召开，不仅是我司治理结构不断完善的重要体现，更是公司坚持规范运作、透明管理原则的具体实践，公司将继续加强与股东的沟通和交流，不断提高公司的治理水平和经营业绩，公司将积极响应国家政策，加强创新驱动，推动企业高质量发展，为股东创造更大的价值。

在此，我们感谢广大股东对公司的支持和信任，我们将继续努力，为股东创造更大的价值，为社会做出更大的贡献。

特此公告！

北京首都开发股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日