上海皓元医药股份有限公司，2023年第二次临时股东大会召开通知

股东大会通知

（为确保信息的准确性和完整性，以下是对原有内容的修正、补充及原创部分）

尊敬的股东们：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”）现决定召开2023年第二次临时股东大会，为确保会议的顺利进行，现将有关事宜通知如下：

会议背景及目的

本次临时股东大会的召开，旨在进一步完善公司的治理结构，加强股东之间的沟通与交流，就公司近期的重要决策进行讨论，以确保公司的持续、稳定、健康发展。

会议基本情况

1、会议时间：定于XXXX年XX月XX日（星期X），上午9:00。

2、会议地点：公司总部会议室，具体地址详见附件。

3、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员以及特邀嘉宾。

会议议程及议题

1、审议并批准公司近期的经营状况报告；

2、讨论并决定公司未来的发展战略；

3、审议并批准公司董事会的工作报告；

4、审议并批准公司监事会的工作报告；

5、其他重要议题。

会议召集人及主持人

本次会议的召集人为公司董事会，会议将由董事长亲自主持。

参会方式及报名截止时间

请各位股东于XX月XX日前通过电子邮件或电话方式报名参会，请在报名时注明参会人员姓名、持股数量及联系方式，以便我们安排座位及会议相关事宜，参会方式为现场参会，请各位股东准时到达会议地点。

会议材料准备及议程安排

我们将提前向参会股东提供包括公司经营状况报告、未来发展战略报告、董事会工作报告及监事会工作报告等在内的会议相关材料，请各位股东提前阅读，以便在会议中充分发表意见，我们将严格按照公司章程及相关法律法规执行会议议程，确保会议的公正、公平、公开。

会议决议事项的公告与执行

会议结束后，我们将根据决议事项及时发布公告，并严格按照相关法律法规及公司章程的规定执行，如有需要，我们将聘请专业机构对决议事项进行审计和评估。

注意事项

1、请各位股东务必准时参加会议，如有特殊情况请提前告知；

2、请携带有效证件参会，以便核实身份；

3、为确保会议的顺利进行，请各位在会议期间将手机静音或关闭；

4、请遵守会议纪律，尊重其他参会人员的发言权。

联系方式及反馈渠道

如有任何疑问或需要进一步了解会议相关信息，请联系公司董事会办公室，联系电话：XXX-XXXX-XXXX，我们将竭诚为您解答，我们也欢迎各位股东在会议过程中积极发言，为公司的未来发展建言献策，您的宝贵意见将对公司的发展产生积极影响。

本次临时股东大会的召开，是我们公司与股东之间沟通与交流的重要平台，我们期待各位股东积极参与，为公司的未来发展贡献智慧与力量，让我们携手共进，共创辉煌的未来！感谢各位股东对公司的支持与信任，我们将继续努力为股东创造更多价值，为社会做出更多贡献，祝愿本次临时股东大会圆满成功！

敬请关注！

上海皓元医药股份有限公司董事会办公室

XXXX年XX月XX日

根据您提供的内容进行了修正和补充，确保了内容的准确性和完整性。