客户身份识别义务

福建三明农村商业银行因未履行客户身份识别义务被罚，合规经营的重要性与监管的必要性

福建三明农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法违规行为，被监管部门处以81.8万元的罚款，这一事件引起了社会各界的广泛...

监管下的银行责任与法律后果，茂名电白长江村镇银行因未履行客户身份识别义务被罚款103.91万元

茂名电白长江村镇银行因未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为，被监管部门处以高达103.91万元的罚款，这一事件再次引发了公众...