上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司修订与制定公司章程及相关制度的公告

持续优化公司治理，推进《公司章程》等制度修订与制定工作

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）作为中国金融中心的重要支柱企业，始终致力于构建现代化企业治理体系，以适应快速变化的市场环境和公司发展需求，为了进一步强化公司治理，规范运营行为，保护投资者权益，本公司正积极开展《公司章程》及相关制度的修订与制定工作，现将有关情况详细公告如下。

一、修订与制定的背景及目的

随着中国经济的持续发展和金融市场的日益开放，本公司所面临的经营环境和市场形势日趋复杂，为了更好地顺应市场趋势，提高公司治理水平，保护投资者合法权益，本公司决定对《公司章程》及相关制度进行全面梳理与更新，此次工作的主要目的在于：

1、进一步完善公司的治理结构，确保公司运营的规范性和高效性。

2、明确公司各部门的职责与权力，规范决策流程。

3、提高公司决策的透明度和效率，增强投资者对公司的信任与信心。

二、《公司章程》的修订重点

本次《公司章程》的修订主要聚焦于以下几个方面：

1、优化公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会的职权和责任。

2、加强股东权益保护，确保投资者的合法权益不受侵害。

3、规范公司的组织架构、决策机制和运营规则，为公司的长期发展奠定坚实基础。

三、其他相关制度的制定与修订

除了《公司章程》外，本公司还对其他相关制度进行了全面的制定与修订，包括但不限于：

1、董事会议事规则与监事会议事规则，以确保公司决策的合理性和合法性。

2、内部控制制度，以防范企业经营风险，保障公司资产安全。

3、信息披露制度，提高公司运营的透明度，为投资者提供准确、及时的信息。

四、实施步骤与时间安排

1、实施步骤：

成立专项工作组，负责修订与制定工作的具体实施。

对现有制度进行全面梳理，分析存在的问题和不足。

制定或修订相关制度的草案。

征求公司内部各部门、董事、监事及股东的意见。

经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议。

公告实施新的制度。

2、时间安排：

本次修订与制定工作预计在六个月内完成，我们将根据工作进展情况适时调整时间安排，确保工作的顺利完成。

五、意义与影响

本次修订与制定工作对于本公司具有深远的意义和影响，它将进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和透明度，为投资者提供更加透明、规范的投资环境，这将增强投资者对公司的信任和信心，提高公司的竞争力，为中国金融中心的发展做出更大的贡献。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司将继续坚持规范运营、诚信经营的原则，不断完善公司治理结构，提高公司决策效率和透明度，本次修订与制定工作是公司治理工作的重要一环，我们将认真组织实施，确保工作的顺利完成，我们也欢迎广大投资者和社会各界人士对我们的工作提出宝贵的意见和建议。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日