上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程修订及新制度制定公告

接续前版D264公告

尊敬的股东、投资者及社会各界人士：

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）正致力于进一步规范公司治理架构，以更好地保障股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，现将本公司修订或新制定的《公司章程》及其他相关管理制度进行详细公告。

修订或制定《公司章程》的背景与意义

《公司章程》作为公司的基石性文件，是公司治理的基石，随着市场环境的不断变化和公司业务的持续发展，原有的《公司章程》部分内容已无法完全适应当前公司发展的需求，我们决定对《公司章程》进行必要的修订，并在此基础上，制定一系列新的相关管理制度，此举的意义在于：

1、规范公司治理结构，确保公司运营的合法性和规范性；

2、强化对股东及债权人权益的保护，提高公司的透明度和公信力；

3、为公司的长远发展提供坚实的制度保障，推动公司的持续、健康、稳定发展。

本次《公司章程》的修订主要集中在以下几个方面：

1、完善了公司治理架构，明确了董事会、监事会及高级管理人员的职责与权利，突出了独立董事和董事会专门委员会的职能作用。

2、增强了股东权益的保护，明确了股东的权利与义务，强化了股东大会的决策机制。

3、适应市场变化，根据市场环境及公司业务的发展情况，对原有条款进行了修订与完善。

具体修订内容如下：

1、明确了董事会、监事会及高级管理人员的选拔、罢免流程及任职资格，强化了责任追究机制。

2、规定了股东大会的召开流程、议事规则及决策机制，保障了股东的知情权、参与权、表决权等合法权益。

3、增加了对公司重大事项的决策流程及披露要求，确保信息透明，提高公信力。

其他相关制度的制定或修订

除了《公司章程》的修订，本公司还计划制定或修订以下管理制度：

1、董事会工作制度：明确了董事会的工作职责、议事规则及决策流程。

2、监事会工作制度：规定了监事会的监督范围、方式及程序，以确保有效监督。

3、内部控制制度：建立了公司的内部控制体系，规范财务管理、风险管理等方面。

4、信息披露制度：明确了公司信息披露的内容、时间及方式，以提高公司透明度。

实施步骤与时间安排

本次修订或制定相关制度的实施步骤及时间安排如下：

1、制定修订或制定方案，由公司法务部、董事会办公室等相关部门共同完成。

2、向公司董事会、监事会、高级管理人员及股东征求意见，以集思广益。

3、将修订或制定的方案提交股东大会审议通过。

4、公告发布修订或制定的相关制度文件。

5、按照新修订或制定的制度执行，确保制度顺利实施。

具体时间表将根据公司实际情况进行合理安排，确保在规定时间内完成修订或制定工作并公告发布。

本次修订或制定《公司章程》及相关管理制度是本公司为进一步规范公司治理结构、保护股东及债权人合法权益所采取的重要措施，我们将严格按照法律法规的规定和市场需求，不断完善公司治理结构，提高公司透明度和公信力，以推动公司的持续、健康、稳定发展，在此，我们感谢各位股东、投资者及社会各界人士对本公司的大力支持和关注。